公告日期：2024-04-30

株洲旗滨集团股份有限公司

旗滨转债 2024 年第一次债券持有人会议资料
（二〇二四年五月二十一日召开）

债券代码：113047

证券简称：旗滨转债

二〇二四年五月


株洲旗滨集团股份有限公司

“旗滨转债”2024 年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 15 点 00 分

现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）

召开方式：现场结合通讯方式召开，本会议通讯方式指记名通讯表决方式

参会人员：债券持有人、债券持有人代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

主持人：董事长张柏忠先生

一、宣布会议开始；

二、宣读参加债券持有人会议现场会议和通讯表决方式参会的债券持有人（包括债券持有人代理人）人数、所持有表决权的债券总数；

三、宣读《会议须知》；

四、进入会议议程；

（一）宣读议案；

序号 议案名称 宣读人

1、 关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用 杜海

途并永久补充流动资金的议案

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议
审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-039）。

（二）债券持有人（或债券持有人代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（三）与会债券持有人（或债券持有人代理人）对上述议案进行表决；

（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数）；

（五）宣布全部表决结果；

（六）宣读会议决议；

2 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；

（八）出席会议的相关人员签署会议决议、会议记录。

五、宣布会议闭幕，散会。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年五月二十一日

3 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

株洲旗滨集团股份有限公司

“旗滨转债”2024 年第一次债券持有人会议须知

各位债券持有人及债券持有人代表：

为了维护株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）“旗滨转债”全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证债券持有人会议的顺利进行，根据《公司法》《株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，特制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、本次会议的出席人员为截至 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的“旗滨转债”债券持有人及债券持有人代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员。为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人及债券持有人代理人的合法权益，除人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、公司证券事务办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、 上述“旗滨转债”债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“旗滨转债”债券持有人。债券持有人亦可按照本《会议须知》的规定通过通……
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