公告日期：2024-04-30

株洲旗滨集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

（二〇二四年五月二十一日召开）

二〇二四年五月

1 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期


株洲旗滨集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2
号方大城 T1 栋 31 楼）

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长张柏忠先生

一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份数；

二、宣布会议开幕；

三、宣读《会议须知》；

四、进入会议议程；

（一）宣读议案；

序号 议案名称 宣读人

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 张柏忠

2 关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 各位独董

3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 杜海

4 关于 2023 年度利润分配方案的议案 杜海

5 关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 邓凌云

6.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 邓凌云

6.01 关于确认张柏忠先生 2023 年度薪酬的议案

6.02 关于确认凌根略先生 2023 年度薪酬的议案

6.03 关于确认张国明先生 2023 年度薪酬的议案

6.04 关于确认杨立君先生 2023 年度薪酬的议案

6.05 关于确认左川先生 2023 年度薪酬的议案

6.06 关于确认郜卓先生 2023 年度薪酬的议案

6.07 关于确认包新民先生 2023 年度薪酬的议案


6.08 关于确认胡家斌先生 2023 年度薪酬的议案

6.09 关于确认姚培武先生 2023 年度薪酬的议案

6.10 关于确认侯英兰女士 2023 年度薪酬的议案

7 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 邓凌云

8 关于 2024 年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案 杜海

9 关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案 杜海

10 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 杜海

11 关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充 杜海
流动资金的议案

12 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 郑钢

13.00 关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案 郑钢

13.01 关于确认郑钢先生 2023 年度薪酬的议案
13.02 关于确认王立勇先生 2023 年度薪酬的议案

（二）股东（或股东代理人）发言；

（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公 司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（五）宣布全部表决结果；

（六）宣读会议决议；

（七）律师发……
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