公告日期：2024-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-043

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 √

3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √

5 关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

6.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 √

6.01 关于确认张柏忠先生 2023 年度薪酬的议案 √

6.02 关于确认凌根略先生 2023 年度薪酬的议案 √

6.03 关于确认张国明先生 2023 年度薪酬的议案 √

6.04 关于确认杨立君先生 2023 年度薪酬的议案 √

6.05 关于确认左川先生 2023 年度薪酬的议案 √

6.06 关于确认郜卓先生 2023 年度薪酬的议案 √

6.07 关于确认包新民先生 2023 年度薪酬的议案 √

6.08 关于确……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。