公告日期：2024-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-026

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话等方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于<审计及风险委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

同意公司对 2023 年各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象的资产相应计提减值准备金额共计 17,130 万元，扣除所得税费用后影响 2023 年合并报表归属母公司净利润减少 12,300 万元，其中：

计提信用减值损失 1,814 万元，扣除所得税费用后影响公司 2023 年合并报
表净利润减少 1,285 万元。其中：计提应收账款预期信用损失 934 万元，计提其他应收款预期信用损失 846 万元，计提应收票据预期信用损失 34 万元。

计提存货跌价准备 8,489 万元，扣除所得税费用后影响公司 2023 年合并报
表净利润减少 7,174 万元。

计提固定资产减值准备 4,534 万元，扣除所得税费用后影响公司 2023 年合
并报表净利润减少 3,472 万元。

计提长期股权投资减值准备 811 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 689 万元。

计提在建工程减值准备 1,482 万元，扣除所得税费用后影响公司 2023 年合
并报表净利润减少 1,257 万元。

董事会认为：公司 2023 年计提各项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。


本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 1,750,882,456.29 元；母公司实现的净利润1,320,669,182.68 元，按《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积
132,066,918.27 元，加上年初未分配利润 2,756,866,682.16 元，减去 2022 年
度利润分配 669,324,399.50 元，本年度可供股东……
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