公告日期：2024-04-25

株洲旗滨集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为建立现代企业管理机制，保证公司管理层贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，明确总裁及公司其他高级管理人员的职权、职责，规范总裁的行为，保证管理层正确行使职权，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。

第二条 公司设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。根据经营管理需要，设副总裁若干名，财务总监一名。副总裁、财务总监由董事会根据总裁的提名聘任或解聘，任期三年（至同届董事会届满为止），可连聘连任。

副总裁协助总裁管理公司的生产和经营。财务总监协助总裁组织领导本公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规划公司资金筹措方案，完善公司会计制度和管理制度，参与公司重要经营活动的分析和决策等。

第三条 以总裁为代表的管理层人员负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。总裁及其他高级管理人员行使职权时，必须自觉接受公司董事会、监事会的监督，并接受股东大会的监督，对董事会和监事会的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时。

总裁及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四条 公司总裁由董事会聘任或解聘。

第二章 总裁的职权及权限

第五条 总裁职权


(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司中长期战略发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

(三) 拟订公司年度财务预决算方案、公司利润分配方案、弥补亏损方案和公司融资方案；

(四) 拟订公司增加或减少注册资本，发行股票、债券的建议方案；

(五) 拟订公司内部经营管理机构设置方案；

(六) 拟订公司员工薪酬方案和奖惩方案，人力资源开发计划；

(七) 拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；

(八) 提请聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；

(九) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(十) 决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；

(十一) 在董事会授权范围内，依照公司年度经营计划或预算，开展各项日常经营活动，决定公司有关资金、资产的运用或安排；

(十二) 经董事会或董事长授权，代表公司签署包括但不限于承担债务和费用的各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

(十三) 列席董事会会议，非董事总裁在董事会会议上没有表决权；列席股东大会会议；

(十四) 《公司章程》和股东大会、董事会授予的其他职权。

第六条 总裁权限

（一）董事会授权总裁有权批准以下事项

1、 公司发生与日常经营相关的交易，包括购买原材料、燃料和动力及接受劳务；出售产品商品、提供劳务和工程承包等业务。公司签署上述日常交易相关合同及实施日常交易，由董事会授权总裁按照《公司总裁工作细则》《公司权限指引》进行审批。

2、 低于以下全部标准的重大交易事项【重大交易包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项，包括：购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与
或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）】，董事会授权公司总裁按规定程序进行审批。

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产 5%以下；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 5%以下，或绝对金额不超过 1,000 万元；

（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产5%以下，或绝对金额不超过1,000万元；

（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以下，或绝对金额不超过100万元；

（5）交易标的……
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