公告日期：2024-01-31

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-013

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：

公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正“旗滨转债”的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 1
月 31 日至 2024 年 4 月 30 日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，亦
不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第
一个交易日（即 2024 年 5 月 6 日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”的向
下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的转股价格向下修正权利。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号—可转换公司债券》以及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的规定，履行的决策程序合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的相关事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：

公司本次变更注册资本及修订《公司章程》，是由于可转债转股导致的公司股份总数及注册资本增加，符合公司的实际情况，公司董事会对本事项表决程序合法，同意公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项。

本事项已获得公司股东大会授权办理，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年一月三十一日


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