公告日期：2024-04-20

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2024-049

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 H 股
类别股东会议及 2024 年第二次 A 股类别股东会议的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东会议、2024 年第二次 A 股类
别股东会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度经审计财务会计报告的议案 √ √

2 关于 2023 年度<董事会工作报告>的议案 √ √

3 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √ √

4 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √ √


5 关于 2023 年度<独立董事述职报告>的议案 √ √

6 关于 2023 年度<监事会工作报告>的议案 √ √

7 关于 2024 年度公司经营方针的议案 √ √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

9 关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授 √ √

权的议案

10 关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授 √ √

权的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。2、 特别决议议案：议案 9、议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

……
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