公告日期:2018-04-27
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2018-023
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中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司第五届监事会第十六次会议于2018年4月9日以书面方
式通知各位监事,会议于2018年4月26日在北京中国人寿广场A18
层会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。监事会主
席缪平,监事史向明、罗朝晖、王翠菲、宋平现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席缪平先生主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议案:
一、《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》
监事会审核认为:公司2018年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现公司参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票
二、《关于公司“十三五”发展规划纲要2017年度评估报告的议
案》
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票
三、《关于<公司2017年度公司治理报告>的议案》
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票
四、《关于<公司2017年度全面风险管理报告>的议案》
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票
五、《关于公司2018年度内控评估工作计划的议案》
议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2018年4月26日
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