公告日期：2016-10-28

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－036



重要提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



中国人寿保险股份有限公司



第五届董事会第九次会议决议公告



本公司第五届董事会第九次会议于2016年10月17日以书面方



式通知各位董事，会议于2016年10月27日在北京中国人寿广场A18



层会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事8人。执行董



事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事王思东，独立董事张祖同、汤欣、梁爱诗现场出席会议，非执行董事刘家德以通讯方式出席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持会议；非执行董事缪建民、独立董事Robinson Drake Pike（白杰克）因其他公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事王思东、独立董事张祖同代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。



会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：



一、《关于提名缪平先生担任公司首席风险官的议案》



独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。缪平先生简历请见本公司2016年3月24日发布的2015年年度报告。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票



二、《关于提名肖建友先生担任公司副总裁的议案》



独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。肖建友先生简历请见本公司2016年3月24日发布的2015年年度报告。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票



三、《关于提名阮琦先生担任公司首席信息技术执行官的议案》独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。阮琦先生简历请见本公告附件。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票



四、《关于公司2016年第三季度报告的议案》



独立董事对 2016 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意



见。2016 年三季度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公



告。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票



五、《关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金公司续签<日常关联交易框架协议>的议案》



关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、缪建民、王思东、刘家德回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2016年第一次临时股东大会批准。



议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票



六、《关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司与国寿安保基金公司续签<日常关联交易框架协议>的议案》



关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、缪建民、王思东、刘家德回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2016年第一次临时股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。



议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票



七、《关于公司与广发银行股份有限公司续签<日常关联交易框架协议>的议案》



关联董事杨明生、刘家德回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2016年第一次临时股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。



议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票



八、《关于更换公司2016年度美国20-F报告审计师的议案》



独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2016年第一次临时股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票



九、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》



2016年第一次临时股东大会通知另行公布。



议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票



十、《关于修订公司董事、监……
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