公告日期：2019-01-23

中国冶金科工股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年3月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

(一)股东大会召集人：董事会

(二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月12日14点00分

召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月12日

至2019年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权


二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：

序 投票股东类型

号 议案名称 A股股东 H股股东

累积投票议案
1.00关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案 应选董事

（2）人

1.01关于选举国文清为公司第三届董事会执行董事的 √ √

议案

1.02关于选举张兆祥为公司第三届董事会执行董事的 √ √

议案
2.00关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员 应选独立董

的议案 事（4）人

2.01关于选举周纪昌为公司第三届董事会独立非执行 √ √

董事的议案

2.02关于选举余海龙为公司第三届董事会独立非执行 √ √

董事的议案

2.03关于选举任旭东为公司第三届董事会独立非执行 √ √

董事的议案

2.04关于选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行 √ √

董事的议案
3.00关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员 应选监事

的议案 （2）人

3.01关于选举曹修运为公司第三届监事会非职工代表 √ √

监事的议案

3.02关于选举张雁镝为公司第三届监事会非职工代表 √ √

监事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第二届董事会第四十三次会议、第四十九次会议审议通过，相关公告已分别于2018年8月31日，2019年1月17日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无


4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）……
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