公告日期：2018-01-19

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-004



中国冶金科工股份有限公司



第二届董事会第三十五次会议决议公告



中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本公司第二届董事会第三十五次会议于2018年1月18日在中冶大厦召开。



本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。



会议通过《关于2018年发行境外永续债的议案》。



同意由中国中冶担保，以中冶控股（香港）有限公司为发行主体，在2018



年发行不超过等值10亿美元的境外永续债。



表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。



特此公告。



中国冶金科工股份有限公司董事会



2018年1月18日




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