公告日期：2017-08-18

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内



容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概



不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的



任何损失承担任何责任。



董事会会议通告



中国冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事



会会议将於2017年8月29日（星期二）举行，藉以（ 其中包括）考虑及批准本



公司及其附属公司截至2017年6月30日止六个月之中期业绩及其发布。



承董事会命



中国冶金科工股份有限公司



李玉焯



联席公司秘书



北京，中国



2017年8月17日



於本公告日期，本公司董事会包括两位执行董事：国文清先生及



张兆祥先生；两位非执行董事：经天亮先生及林锦珍先生；以及三位独



立非执行董事：余海龙先生、任旭东先生及陈嘉强先生。



*仅供识别




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