公告日期：2018-05-19

中国核工业建设股份有限公司



2017年年度股东大会



会议资料



二一八年五月



目录



中国核工业建设股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程......4



中国核工业建设股份有限公司 2017年年度股东大会会议须知......6



议案一、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案.8



议案二、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案20



议案三、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案...25



议案四、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案...30



议案五、关于中国核工业建设股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案32



议案六、关于中国核工业建设股份有限公司2018年度财务预算方案的议案...33



议案七、关于中国核工业建设股份有限公司2018年度融资计划的议案......39



议案八、关于中国核工业建设股份有限公司2018年度担保计划的议案......40



议案九、关于中国核工业建设股份有限公司2018年度日常关联交易计划的议案



......46



议案十、关于中国核工业建设股份有限公司2018年度投资计划的议案......54



议案十一、关于中国核工业建设股份有限公司2018年度经营计划的议案......56



议案十二、关于续聘中国核工业建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内



控审计机构的议案......58



议案十三、关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪



酬方案的议案......60



议案十四、关于中国核工业建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年度薪



酬方案的议案………………………………………………………………………………………………………..61 中国核工业建设股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



一、现场会议议程



时间：2018年5月28日（星期一）上午9：00



地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦



主持人：顾军董事长



时间 议程



8:30-8:50 股东登记，会议签到



宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席



统计结果，介绍参会人员



一 宣读会议须知



二 宣读、介绍议案内容



三 独立董事代表述职



四 股东审议议案



9:00开始



五 推选计票人、监票人，并由股东投票表决



六 宣布各项议案现场表决结果



七 宣读股东大会决议



八 律师宣读股东大会法律意见书



九 宣布会议结束



签署股东大会会议记录、决议等相关文件



二、网络投票



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。



网络投票起止时间：自2018年5月28日至2018年5月28日。



采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



中国核工业建设股份有限公司



2017年年度股东大会会议须知



为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证……
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