公告日期：2024-11-28

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-092

转债代码：113024 转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日

至 2024 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机 √

构的议案

2 关 于 与 中 核 集 团 签 署 关 联 交 易 框 架 协 议 √

（2025-2027 年）的议案

3 关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服 √

务协议（2025-2027 年）的议案

4 关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案 √

5 关于 2024 年担保计划中期调整的议案 √

累积投票议案

6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

6.01 独立董事候选人：严臻 √

6.02 独立董事候选人：陈力 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、6 已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监
事会第二十二次会议审议通过，议案 5 已经公司第四届董事会第二十八次会
议、第四届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 11
月 28 日、2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所及《中国证券报》披露的相关
公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（……
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