公告日期：2024-02-29

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-014

转债代码：113024 转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以
电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1.通过了《关于 2024 年经营计划的议案》

同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

2.通过了《关于 2024 年投资计划的议案》

同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

3.通过了《关于 2024 年预算方案的议案》

同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

4.通过了《关于 2024 年担保计划的议案》

同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。


5.通过了《关于 2024 年融资计划的议案》

同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

6.通过了《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》

同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

7.通过了《关于 2023 年合规管理工作报告的议案》

同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

8.通过了《关于 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作要点的
议案》

同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会
2024 年 2 月 29 日

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