公告日期:2024-02-09
证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2024-009
转债代码:113024 转债简称:核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定,如遇特殊情况,经全体董事的过半数同意,召开临时董事会可不受董事会召开5日前通知时限的限制,会议通知于2024年2月8日送达。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:
一、通过了《关于董事会会议豁免通知时间的议案》。
同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
二、通过了《关于不向下修正“核建转债”转股价格的议案》。
同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、可转债情况、市场环境等多重因素,经公司第四届董事会第二十四次会议审议,决定不向下修正“核建转债”的转股价格,且未来三个月内(2024年2月9日至2024年5月8日),如再次触发向下修正条款,亦不下修转股价格。从2024年5月9日起重新计算,如果再次触发,届时由董事会根据市场行情进行分析和研讨后再行决策。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告》(2024-010)。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年2月9日
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