公告日期:2023-07-28
证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-063
转债代码:113024 转债简称:核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次
会议于 2023 年 7 月 27 日以现场与视频相结合的形式召开。会议通知于 2023 年 7
月 24 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人,实到监事 3
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:
1.通过了《关于限制性股票激励计划激励对象考核结果的议案》
同意票数 3 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃
权票数 0 票,占表决票数的 0%。
2.通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就的议
案》
同意票数 3 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃
权票数 0 票,占表决票数的 0%。
会议认为,公司限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件已成就,激励对象主体资格合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关规定,同意公司按照相关规定办理第二个解锁期解除限售的相关事宜。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2023 年 7 月 28 日
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