公告日期：2023-07-28

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-062



转债代码：113024 转债简称：核建转债



中国核工业建设股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 27 日



(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公

楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 20



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,030,883,466



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 67.2595



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



公司 2023 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王军、独立董事马朝松因工作原因未能

参加本次会议。



2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘宁因工作原因未能参加本次会议。

3、 董事会秘书及部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 2,030,850,466 99.9983 33,000 0.0017 0 0.0000



2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 2,030,849,866 99.9983 33,600 0.0017 0 0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



1 关于注销 11,091,578 99.7033 33,000 0.2967 0 0.0000

部分限制



性股票并



减少注册



资本的议



案



2 关于修改 11,090,978 99.6979 33,600 0.3021 0 0.0000

《公司章



程》的议



案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案均为特别表决议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.上述议案均已对持股 5%以下的股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务……
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