公告日期：2024-10-29

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-107
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、
书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室召开。本次会议由
公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

经审核，与会监事认为：

1.公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2.公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，没有发现参与《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.我们保证《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日

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