公告日期：2024-08-29

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-097
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为全资子公司金田新材料、广东金田提供最高限额 74,000 万元人民币的担保。

截至 2024 年 8 月 26 日，公司及子公司已为金田新材料提供的担保余额为人
民币 133,350.00 万元；已为广东金田提供的担保余额为人民币 117,725.47 万元
（其中 578.14 万美元按 2024 年 8 月 26 日美元兑人民币汇率 7.1139 折算）。

本次担保是否有反担保：无

特别风险提示：截至 2024 年 8 月 26 日，公司及子公司对子公司提供担
保余额为人民币 754,373.90 万元（其中 10,321.47 万美元按 2024 年 8 月 26 日
美元兑人民币汇率 7.1139 折算，976.67 万欧元按 2024 年 8 月 26 日欧元兑人民
币汇率 7.9584 折算），占公司最近一期经审计净资产的 91.37%。本次担保存在为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情形。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述


（一）本次担保事项基本情况

1、公司于 2024 年 8 月 27 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最
高额保证合同》,为金田新材料向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高本金额为 45,000 万元人民币。

2、公司于 2024 年 8 月 27 日与交通银行股份有限公司肇庆分行签署《保证
合同》,为广东金田向交通银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 24,000 万元人民币。

3、公司于 2024 年 8 月 27 日与广发银行股份有限公司肇庆分行签署《最高
额保证合同》, 为广东金田向广发银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高本金额为 5,000 万元人民币。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日召开了第八届董事会第三
十五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,482,080.00 万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率 70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司
分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。

二、被担保人基本情况
（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：
1、金田新材料

注册资本 65,000万元

注册地址 慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海四路636号

法定代表人 孙祖俊

成立日期 2007年11月1日


许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口；进出
口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
经营范围 营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新型建
筑材料制造（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材
销售；电工器材制造；金银制品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、广东金田
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