公告日期：2024-04-23

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司的整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谭锁奎先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业大学铸造专业，研究生学历，研究员，西安交通大学在职博士。1989年5月至1990年10月任中国兵器工业第52研究所工程师；1990年11月至2003年6月任中国兵器工业第52研究所宁波分所高级工程师；2003年6月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任等职务，现任研究员；2019年5月至今，任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员。目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、浙江省稀土永磁标准化委员会委员、宁波市科技创新协会专家委员会委员、宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、宁波市能评评审专家、宁波市科技评估专家、宁波市智能制造专家委员会专家、浙江省铸造行业协会咨询委副主任、宁波汽车零部件协会专家委员会专家等职务。

（二）独立性情况说明

本人具备担任公司独立董事任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判
断，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立履职情形的关系，具备中国证监会、上海证券交易所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，公司共召开股东大会会议5次、董事会会议20次。本人出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，审慎决策并发表事前认可意见或独立意见，对所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加会议

20 20 19 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员，严格按照相关规定，开展专门委员会工作。

2023年，公司召开薪酬与考核委员会3次会议、战略委员会3次会议，本人均亲自出席，并认真履行薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司2023年12月制定了《独立董事专门会议工作制度》。公司在报告期内并未召开独立董事专门会议，随着《独立董事专门会议工作制度》的实施，本人将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，作为独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于客观、独立的立场，对公司各项事项进行认真研究，发挥专业优势，努力提高公司重大事项的科学性、合理性，并对会议审议事项发表事前认可意见和独立意见。


本人认为，公司2023年审议的重大事项均符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）与会计师事务所沟通情况

本人与公司聘请的外部审计机构就公司财务、业务状况进行了充分沟通,通过参加年度审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中……
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