公告日期：2024-04-23

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《董事会审计委员会工作细

则》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现就

2023 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年度，鉴于公司原董事、审计委员会委员徐卫平女士的辞职，公司第

八届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、独立董事吴建依女士、董事徐卫

平女士变更为独立董事宋夏云先生、独立董事吴建依女士、董事翁高峰女士。其

中召集人由具有专业会计资格的宋夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合上

海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司

年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次工作会议，

全体委员均亲自出席会议。具体会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 会议内容

2023 年董事会 就年审工作与审计机构进行事前沟通，会议商讨了
审计委员会第 2023 年 1 月 9 日 公司年度审计工作安排、审计范围、会计师独立性
一次会议 等内容。

1、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；
2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

3、关于 2022 年度利润分配预案的议案；

2023 年董事会 4、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；
审计委员会第 2023 年 4 月 26 日 5、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
二次会议 为公司 2023 年度审计机构的议案；

6、宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告；

7、宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告；


8、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

9、2023 年第一季度报告；

10、关于公司会计政策变更的议案。

2023 年董事会 1、2023 年半年度报告全文及摘要的议案；

审计委员会第 2023 年 8 月 21 日 2、宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年半
三次会议 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2023 年董事会

审计委员会第 2023年10 月26日 1、2023 年第三季度报告。

四次会议

2023 年董事会 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
审计委员会第 2023 年 12 月 8 日 2、关于拟选聘公司 2023 年度审计机构的议案。
五次会议

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性

鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计

业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会

计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经公司第八届董事会第二十九次会议、

第八届监事会第十八次会议审议通过《关于拟选聘公……
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