公告日期：2024-04-23

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-038
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 9 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将在公司股东大会听取。

(四) 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议通过《2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(七) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-040）。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 ……
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