公告日期：2024-02-03

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-007
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件、书
面方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司
监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》
结合公司自身战略规划，公司拟将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资，本项目变更涉及募集资金人民币32,171.86 万元（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），占本次总募集资金净额的比例为 22.26%。同时，根据项目的实际建设进度，拟将募投项目“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状
态时间在原预计投产时间基础上延长 24 个月至 2026 年 3 月。

根据本次募投项目资金的使用计划，泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目将由
金田铜业（泰国）有限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资或者提供借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币 32,200.00 万元。公司将根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在总额度内可一次性或分期向募投项目实施主体进行增资或提供借款，自实际发生之日起计算，借款利率参考可转债项目票面利率。

监事会认为：公司本次变更部分募投项目及项目延期事项是公司基于募投项目情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更募投项目及项目延期的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更部分募投项目及项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次变更部分募投项目及项目延期事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会及“金铜转债”债券持有人会议审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
2024 年 2 月 2 日

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