公告日期：2023-12-12

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-125



债券代码：113046 债券简称：金田转债



债券代码：113068 债券简称：金铜转债



宁波金田铜业（集团）股份有限公司



关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2023年12月27日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统



一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分





召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日



至 2023 年 12 月 27 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东



非累积投票议案



1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √



2 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 √



3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √



累积投票议案



4.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人



4.01 选举翁高峰女士为公司第八届董事会非独立董事 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体





审议通过，相关议案内容于 2023 年 12 月 12 日在公司指定披露媒体及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。



持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。