公告日期：2023-11-10

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-114
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 9 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

一、变更公司注册资本

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时
股东大会的授权，公司对 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股份进行回购注销，本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,023,012 股。

本次注销完成后，公司总股本将减少 1,023,012 股，公司股份总数将由1,479,908,367 股变更为 1,478,885,355 股，公司的注册资本也相应减少
1,023,012 元，注册资本由 1,479,908,367 元相应变更为 1,478,885,355 元。
二、修订《公司章程》

根据公司 2021 年 5 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体内容如下：


修订前 修订后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
147,990.8367 万元。 147,888.5355 万元。

第二十条公 司 股 份 总 数 为 第二十条公 司 股 份 总 数 为
147,990.8367 万股，全部为普通股。 147,888.5355 万股，全部为普通股。

此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日


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