公告日期：2018-05-22

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-021



中信重工机械股份有限公司



对外投资暨关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



投资标的名称：中信阿姆智能装备有限责任公司（暂定名，最



终以当地登记注册机关核准为准）



投资金额：中信重工机械股份有限公司（下称“中信重工”



或“公司”）与中信建设国际投资有限公司（下称“中信建设 国际”）、白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司在白俄罗斯明斯克中白工业园区合资设立中信阿姆智能装备有限责任公 司，注册资本100万白俄卢布，其中中信重工出资60万白俄 卢布，持股比例60%；中信建设国际出资20万白俄卢布，持 股比例20%；白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司出资20 万白俄卢布，持股比例20%。



本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管



理办法》规定的重大资产重组。



过去12个月，公司未与中信建设有限责任公司（以下简称“中



信建设”）及其下属子公司发生其他日常关联交易。



一、对外投资暨关联交易概述



（一）对外投资基本情况



为积极响应白俄罗斯总统邀请外国公司对白进行直接投资的强烈愿望，以及中国商务部、发改委邀请大型央企进驻中白“巨石”工业园的倡导，同时进一步拓展中信在白俄罗斯及周边市场业务领域，开拓特种机器人国际市场，中信重工拟联合中信建设之下属全资子公司中信建设国际，以及白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司三方，共同设立中信阿姆智能装备有限责任公司，为“智能消防机器人设备组装线项目”（暂定名称）入驻中白工业园搭建基础平台，充分利用工业园对入驻企业所提供的投资优惠政策，增创经济效益。



中信阿姆智能装备有限责任公司注册资本100万白俄卢布（约合



50万美元），其中，公司出资60万白俄卢布（约合30万美元），持



股比例60%；中信建设国际出资20万白俄卢布（约合10万美元），



持股比例20%；白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司出资20万白



俄卢布（约合10万美元），持股比例20%。



（二）关联交易基本情况



鉴于本次投资方之一中信建设国际投资有限公司系公司控股股东中国中信有限公司之全资子公司中信建设有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定，中信建设国际投资有限公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。



（三）审议情况



公司于2018年5月21日召开第四届董事会第十次会议（关联董



事回避表决）、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司的议案》。公司董事会同意在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司。



根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订），公司本



次对外投资涉及关联交易金额未达到3000万元，且未达到公司最近



一期经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议。



过去12个月，公司未与中信建设及其下属子公司发生其他日常



关联交易。



二、主要投资方暨关联方介绍



（一）投资方一：中信重工机械股份有限公司



类型：股份有限公司（上市）



住所：洛阳市涧西区建设路206号



法定代表人：俞章法



注册资本：肆拾叁亿叁仟玖佰肆拾壹万玖仟贰佰玖拾叁圆整 成立日期：2008年1月26日



经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。