公告日期：2017-03-16

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内



容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不



对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任



何损失承担任何责任。



中国太平洋保险（集团）股份有限公司



CHINAPACIFICINSURANCE(GROUP)CO.,LTD.



（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（股份代号：02601）



董事会会议通知



中国太平洋保险（集团）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告



谨定於2017年3月29日（星期三）举行董事会会议，以审议及批准本公司截



至2016年12月31日止年度之全年业绩及其发布，以及建议派付末期股息



（如有），并处理其他有关事项。



承董事会命



中国太平洋保险（集团）股份有限公司



高国富



董事长



香港，2017年3月16日



於本公告日期，本公司执行董事为高国富先生和霍联宏先生；非执行董



事为王坚先生、王成然先生、孙小宁女士、吴菊民先生、吴俊豪先生、



郑安国先生和哈尔曼女士；和独立非执行董事为白维先生、李嘉士先生、



林志权先生、周忠惠先生和高善文先生。




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