公告日期：2024-05-07

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-025
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日14 点 00 分

召开地点：成都市天府三街 199 号太平洋保险金融大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日

至 2024 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港
中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年 √ √
度董事会报告》的议案

2 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年 √ √
度监事会报告》的议案

3 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年 √ √
年度报告》的议案

4 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年 √ √
度财务决算报告》的议案

5 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年 √ √
度利润分配方案的议案

6 关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 √ √
年度审计机构的议案

7 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠 √ √
事项的议案

8.00 关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十 √ √
届董事会非执行董事的议案

8.01 关于选举谢维青先生为中国太平洋保险（集团）股份 √ √
有限公司第十届董事会非执行董事的议案

8.02 关于选举蔡强先生为中国太平洋保险（集团）股份有 √ √
限公司第十届董事会非执行董事的议案

9 关于选举董志强先生为中国太平洋保险（集团）股份 √ √
有限公司第十届监事会股东代表监事的议案

本次股东大会还将听取以下报告：

1.中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度董事履职情况及评价结果报告；
2.中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度监事履职情况及评价结果报告；
3.中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告；

4.中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度关联交易情况专项报告；

5……
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