公告日期：2024-04-27

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-023
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司第十届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，
并于 2024 年 4 月 26 日在厦门召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事
13 人，亲自出席会议的董事 13 人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第
一季度报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2024年第一季度报告。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
非保险子公司报告>的议案》


表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024-2026
年资本规划报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于续聘中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》

同意续聘苏少军先生和魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。

苏少军先生、魏伟峰先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
风险偏好体系评估与 2024 年度更新报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原董事长孔庆伟离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原大湾区发展总监盛亚峰离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司统计管理制度>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度内部交易情况评估报告>的议案》

同意向本公司 2023 年度股东大会报告。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名谢维青先生、蔡强先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。谢维青先生、蔡强先生的董事任职资格须得到监管机构核准。

同意将该议案提交本公司 2023 年度股东大会审议。

本公司提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

谢维青先生、蔡强先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通……
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