公告日期：2017-08-18

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2017-041



中国铝业股份有限公司



关于修订董事会各专业委员会工作细则及



有关基本管理制度的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2017年8月17日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第



十三次会议审议通过了《关于修订公司董事会各专业委员会工作细则及有关基本管理制度的议案》，对《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》（以下简称“《审核委员会工作细则》”）、《中国铝业股份有限公司董事会换届提名委员会工作细则》（以下简称“《换届提名委员会工作细则》”）、《中国铝业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》（以下简称“《薪酬委员会工作细则》”）、《中国铝业股份有限公司董事会发展规划委员会工作细则》（以下简称“《发展规划委员会工作细则》”）、《中国铝业股份有限公司董事会职业健康安全和环境委员会工作细则》（“以下简称《职业健康安全和环境委员会工作细则》”）5 项董事会各专业委员会工作细则，以及《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）、《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“《董事会秘书工作细则》”）、《中国铝业股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《中国铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》（以下简称“《年报披露重大差错责任追究办法》”）、《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》（以下简称“《内幕信息及知情人管理办法》”）及《中国铝业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（以下简称“《董监高所持本公司股份及变动管理办法》”）6项基本管理制度进行修订。



以上董事会各专业委员会工作细则及有关基本管理制度的具体修订内容如下： 一、《审核委员会工作细则》的具体修订内容



条款序号 修订前 修订后



为健全中国铝业股份有限公司（以下简称为健全中国铝业股份有限公司（以下简称



“公司”）法人治理结构，确保董事会对管 “公司”）法人治理结构，确保董事会对管



理层的有效监督，规范公司董事会审核委员 理层的有效监督，规范公司董事会审核委员



会的工作程序，根据《中华人民共和国公司 会的工作程序，根据《中华人民共和国公司



法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 法》（以下简称“《公司法》”）、《上市



公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 公司治理准则》、公司股票上市的证券交易



第一条 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券 所（包括上海证券交易所、香港联合交易所



上市规则》等境内外上市地监管法规及《中 有限公司、纽约证券交易所）的股票或证券



国铝业股份有限公司章程》（以下简称“公 上市规则（以下简称“有关上市规则”）等



司章程”），制定本细则。 相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业



股份有限公司章程》（以下简称“公司章



程”）、《中国铝业股份有限公司董事会议



事规则》的有关规定，制定本细则。



公司聘请会计师事务所提供审计或非审计服 公司聘请会计师事务所及其关联企业提供审计



务，需要得到委员会的事先批准。……
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