公告日期：2017-08-18

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公告



董事调任



於二零一七年八月十七日，中国铝业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董



事会」）欣然宣布，余德辉先生（「余先生」）自即日起从非执行董事调任为



执行董事，其任期仍与本届董事会成员的任期相同。



二零一六年四月八日，本公司二零一六年第一次临时股东大会选举余



先生为公司第五届董事会非执行董事，同日，本公司第五届董事会第



三十一次会议选举余先生为本公司第五届董事会董事长。二零一六年



六月二十八日，经本公司二零一五年度股东周年大会及第六届董事会



第一次会议选举，余先生连任本公司第六届董事会非执行董事、董事长。



鉴於余先生在担任本公司董事长期间，其在本公司决策权限及主要工



作内容符合执行董事的职责定义，因此，本公司决定自即日起将余先生



由非执行董事调任为执行董事。



–1–



余先生简历载列如下：



余德辉先生，57岁，现任本公司董事长。余先生毕业於法国高等社会科



学研究院、巴黎第十大学经济学院发展经济学专业，经济学博士，教授。



余先生在能源、有色、经济、管理方面拥有丰富经验，曾先後担任法国



斯佩克环保工程股份公司技术副总经理、总经理，国家环境保护局科技



标准司副司长，国家环境保护总局科技标准司副司长、司长并挂职担任



内蒙古自治区政府主席助理、包头市委常委、副市长，内蒙古自治区政



府副主席，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理，国家电力投资



集团公司党组成员，副总经理。余先生目前还担任中国铝业公司总经理、



董事、党组副书记。



就董事会所知，除上文所披露者外，余先生在过去三年没有在其证券於



香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，他与



本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有任何关系，



也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务。於本公告日期，余先



生未拥有任何本公司或其相联法团股份的权益（按香港《 证券及期货条例》



第XV部所指的定义）。



–2–



除上文所披露者外，董事会并不知悉任何调任余先生为执行董事根据



香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须



予披露的资料，亦没有任何须提请股东注意的事项。



承董事会命



中国铝业股份有限公司



张占魁



公司秘书



中国北京



二零一七年八月十七日



於本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事余德辉先生、敖宏先生、



卢东亮先生及蒋英刚先生，非执行董事刘才明先生及王军先生，独立非



执行董事陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生。



*仅供识别



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