公告日期：2017-08-18

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证券代码： 601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-040

中国铝业股份有限公司

关于修订《 中国铝业股份有限公司公司章程》、

《 中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、

《 中国铝业股份有限公司董事会议事规则》 及

《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国务院国有资产监督管理委员会关于贯彻落实《中共中央国务院关于深化国

有企业改革的指导意见》要求， 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司” ） 拟在

《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中引入党建工作相关内容，

同时， 根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引

（ 2016 年修订）》 及公司上市地证券交易所股票或证券上市规则等相关法律、法规、

规范性文件的相关规定， 并结合公司的实际情况， 公司对《公司章程》、《中国铝业股

份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《中国铝业股份

有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及《中国铝业股份有限

公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则”）中的相关条款进行了修订。

2017 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了对《公司章

程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订案。同日，公司召开第六届

监事会第六次会议,审议通过了对《监事会议事规则》的修订案。

公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事

规则》的具体修订内容如下：

一、 《公司章程》的具体修订内容

条款序号 修订前 修订后

目录

共二十三章 共二十四章

新增第十章 党组织（党委）

原第十章至第二十三章顺延至第十一章至第

二十四章

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条款序号 修订前 修订后

目录下

注释

在章程条款旁注中，《公司法》指修订后的于

2006 年 1 月 1 日生效的《公司法》，《证券法》

指修订后的于 2006 年 1 月 1 日生效的《证券

法》、《必备条款》 指原国务院证券委与原国家

体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备

条款》，《上市规则》 指香港联交所颁布的《上

市规则》，“证监海函” 指中国证监会海外上市

部与原国家体改委生产体制司联合颁布的《关

于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意

见的函》（证监海函[1995]1 号），《意见》 指国

家经贸委与中国证监会联合颁布的《关于进一

步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意

见》，《秘书工作指引》 指中国证监会颁布的

《境外上市公司董事会秘书工作指引》。《章程

指引》、《治理准则》、《股东大会规则》、《保护

公众股东》、《独董意见》、《担保通知》、《 15

号文》分别指中国证监会颁发的《上市公司章

程指引（ 2006 年修订）》、《上市公司治理准

则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关

于督促上市公司修改公司章程的通知》。

删除

新增第一条

为维护中国铝业股份有限公司（以下简称

“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范

公司的组织和行为，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》 ” ）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、

《 中 国 共 产 党 章 程 》（ 以 下 简 称 “《 党

章》 ” ）、《国务院关于股份有限公司境外募

集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特

别规定》 ” ）、《到境外上市公司章程必备条

款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理

准则》及公司股票上市的证券交易所（包括

上海证券交易所、香港联合交易所有限公

司、纽约证券交易所）的股票或证券上市规

则（以下简称“有关上市规则” ）以及其他

有关法律法规，制订本章程。

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条款序号 修订前 修订后

现第二条

（原第一条）

中国铝业股份有限公司（简称“公司”）系

按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公

司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募

集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规

定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立

的股份有限公司。

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改

[2001]818 号文件批准，于二○○一年九月

十日以发起方式设立并在中华人民共和国国

家工……
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