公告日期：2017-08-18

–1–

中国铝业股份有限公司

董事会换届提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为完善中国铝业股份有限公司（以下简称「公司」）

董事会的决策程序，完善公司治理结构，充分

保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称「《公司法》」）、《上

市公司治理准则》、公司股票上市的证券交易

所（包括上海证券交易所、香港联合交易所有

限公司、纽约证券交易所）的股票或证券上市

规则（以下简称「有关上市规则」）等相关法律、

法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司

章程》（以下简称「《公司章程》」）、《中国铝业股

份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公

司董事会设立换届提名委员会（以下简称「委员

会」），并制定本工作细则（以下简称「本细则」）。

第二条委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事

会有关决策提供谘询或建议，向董事会负责并

报告工作。

第三条本细则适用於委员会及本细则中涉及的有关

人员和部门。

–2–

第二章委员会的组成

第四条委员会由五名董事组成，其中独立非执行董事

应占大多数。委员会委员由董事长或三分之一

以上董事提名，由董事会选举产生或者罢免，

全体董事的过半数同意通过。

第五条委员会设主任委员1名，由董事长或独立非执

行董事担任，并经董事会选举产生或罢免。委

员会主任行使以下职权：

（一）负责主持委员会的工作，确保委员会有效

运行并履行职责；

（二）召集、主持委员会会议；

（三）督促、检查委员会工作及会议决议的执行

情况；

（四）签署委员会有关文件；

（五）向董事会报告委员会工作；

（六）确保委员会就所讨论的每项议案都有清晰

明确的结论；

（七）董事会要求履行的其他职责。

–3–

第六条委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期

与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。

若委员会委员在任职期间不再担任公司董事

职务，其委员资格自动丧失，并由董事会根据

上述第四条规定补足委员人数。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司

章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得

被无故解除职务。

第七条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提

出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要

公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条经董事长或三分之一以上董事提议，并经董事

会表决通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

第九条当委员会人数低於本细则规定人数时，董事会

应当根据本细则规定补足委员人数。

–4–

第三章委员会的职责许可权

第十条委员会的主要职责权限如下：

（一）每年至少一次检讨董事会的架构、人数及

组成（包括专业能力、知识及经验方面），并

为配合公司策略而向董事会提出变动的建

议，在检讨董事会规模和组成、搜寻及提

出董事人选时，委员会应根据公司的业务

模式和具体需要，从多个方面考虑董事会

成员多元化，包括但不限於性别、年龄、文

化及教育背景、专业或其他经验、技能及

知识；

（二）研究董事、高级管理人员及董事会各专业

委员会成员的选择标准和程序，并向董事

会提出建议；

（三）对董事候选人、高级管理人员人选及董事

会各专业委员会成员人选进行审查并提出

考察意见和任职建议；

（四）就董事、高级管理人员及董事会各专业委

员会成员的委任或重新委任，以及就董事（尤

其是董事长）、高级管理人员、及董事会各

专业委员会成员的继任计划的有关事宜向

董事会提出建议；

–5–

（五）评核独立非执行董事的独立性；

（六）就委员会做出的决定或建议向董事会汇报，

但受到法律或监管限制所限而不能作此汇

报的除外；

（七）董事会授予的其他职权及职责；

（八）其他公司证券上市地上市规则不时修订的

对委员会职责权限的有关要求。

第十一条委员会提出的公司董事人选须报经董事会同意，

由股东大会审议通过後予以委任；委员会提出

的公司高级管理人员及董事会各专业委员会

成员人选须报董事会批准後予以委任。

第十二条委员会应获充足资源以履行其职责。委员会履

行职务时如有需要，应寻求独立专业意见，相

关费用由公司承担。

第十三条委员会应当在每年度的公司第一次定期董事

会会议上向董事会汇报上年度的工作情况。

第十四条委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》

及本细则的有关规定，不得损害公司和股东的

利益。

–6–

第四章委员会的工作程式

第十五条公司人力资源部是委员会的办事机构，为委员

会提供综合服务，负责委员会日常工作联络、

会议组织等事宜；董事会秘书室及公司其他相

关部门为委员会日常运作提供支持及必要材料。

第十六条公司董事、高级管理人员的一般选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。