公告日期：2017-08-18

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2017-038



中国铝业股份有限公司



第六届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



2017年8月17日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六



届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事8人,有效表



决人数9人。公司董事蒋英刚先生因其他公务未能出席本次会议，已书委托卢东



亮先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事长余德辉先生主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述7项议案：



一、审议批准了公司2017年中期业绩报告



有关公司2017年中期业绩报告的具体内容请参见本公司同日披露于上海证



券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2017年半年度报



告》。



议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案



经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），并同意将修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》提交公司股东大会审议、批准。



有关《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的具体修订内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝业股份有限公司章程>、<中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>、<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>及<中国铝业股份有限公司监事会议事规则>的公告》。



议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。



三、审议批准了关于修订公司董事会各专业委员会工作细则及公司有关基本管理制度的议案



经审议，董事会批准修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》、《中国铝业股份有限公司董事会换届提名委员会工作细则》、《中国铝业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》、《中国铝业股份有限公司董事会发展规划委员会工作细则》、《中国铝业股份有限公司职业健康安全和环境委员会工作细则》5项董事会各专业委员会工作细则，以及《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》、《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》、《中国铝业股份有限公司信息披露管理办法》、《中国铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》、《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》及《中国铝业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》6项基本管理制度。



议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。



四、审议批准了关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务的议案



经审议，董事会批准公司与中铝商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务，融资成本不高于国内第三方保理公司。前述保理业务于2017年、2018年两个年度的交易上限额度均分别不高于人民币13亿元。



由于中铝商业保理（天津）有限公司为公司控股股东中国铝业公司的附属公司，本次交易构成关联交易。



同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述保理业务相关的一切事宜及签署一切相关文件。



公司全体独立董事认为，本次关联交易有利于加快公司资金周转速度，提高资金使用效率，降低资金占用，符合公司及全体股东的整体利益；本次关联交易属公司按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。



上述事项详情请参见本公司同日披露于上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于拟与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务的公告》。



议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联



董……
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