公告日期：2024-05-10

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-021
中国铝业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日下午 2 点

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部
办公楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日

至 2024 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议关于公司 2023 年度董事会报告的议案 √ √

2 审议关于公司 2023 年度监事会报告的议案 √ √

3 审议关于公司 2023 年度审计报告及经审计财务报告 √ √

的议案

4 审议关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √ √

5 审议关于公司董事、监事 2024 年度薪酬标准的议案 √ √

6 审议关于公司拟为中铝香港投资有限公司提供融资 √ √

担保的议案

7 审议关于公司 2024 年度境内外债券发行计划的议案 √ √

8 审议关于给予公司董事会增发 H股股份一般性授权的 √ √

议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届
监事会第九次会议审议通过，有关事项详情请见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2.特别决议议案：议案 7、议案 8。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
户下的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。