公告日期：2024-03-28

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-010
中国铝业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第九次会议。会议应到监事4人，实到监事4人，有效表决人数4人。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事共同审议并一致通过了以下7项议案：

一、关于公司2023年度拟计提资产减值准备的议案

经公司对2023年各项资产进行减值迹象的识别和测试，除随铝价及成本波动的存货外，公司2023年度合并财务报表口径拟发生资产减值损失人民币4.60亿元，其中：发生存货减值损失净额人民币0.08亿元；净转回应收款项坏账准备人民币1.46亿元；计提长期资产减值准备人民币5.98亿元。前述事项将减少公司2023年度合并财务报表税前利润人民币4.60亿元。

公司监事会就本次计提资产减值事项发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及国际财务报告准则的相关规定；计提资产减值后，公司财务报表能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果；公司本次计提资产减值准备的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2023年年度报告的议案

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会通过公司2023年年度报告及摘要，并发表如下审核意见：

1.公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部相关管理制度的各项规定；


2.公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合境内外证券监管机构的各项规定和披露要求，所包含的信息能够从各个方面真实、客观地反映出公司报告期内的经营业绩和财务状况；

3.在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2023年度利润分配方案的议案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计，公司2023年度母公司财务报表净利润按中国企业会计准则及国际财务报告准则计算均为人民币37.40亿元。根据《公司章程》的有规定，公司拟提取前述净利润的10%作为法定公积金，计人民币3.74亿元；并拟按每10股人民币0.8元（含税）以现金方式向股东派发股息，总计派息金额约人民币13.73亿元（含税），占公司2023年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的20.44%。2023年度，公司不实施资本公积金转增股本。

监事会认为，公司制订的2023年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司的可持续发展及对股东的合理回报，符合公司及全体股东的整体利益，具有合理性。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2023年度社会责任暨环境、社会与管治报告的议案

经审议，监事会通过公司2023年度社会责任暨环境、社会与管治报告。

表决结果：表权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

经审阅公司2023年度内部控制评价报告及董事会对内部控制评价的工作底稿，监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制评价报告能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。


表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

六、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

经审议，监事会通过公司2023年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司2023年度股东大会审议、批准。

表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司职工代表监事2024年度薪酬标准的议案

监事会以……
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