公告日期：2024-03-28

中国铝业股份有限公司

第八届董事会审核委员会 2023 年度工作报告

一年来，在公司董事会的正确领导下，审核委员会认真落实“防风
险、强内控”的总体要求，围绕公司经营重大事项，积极履行监督职责，
指导公司不断加强和改进内部控制评价、全面风险管理等各项工作，促
进了内控体系的有效运行和重大风险的在控可控，确保了公司经营工作
的顺利进行。具体报告如下：

一、整体情况

2023 年，审核委员会积极履行监督职责，围绕会计师事务所选聘、
财务信息及其披露、内部控制评价、全面风险管理及其他专业性事项进
行研究，先后共召开了 5 次审核委员会会议。会议对公司定期财务报告、
内部控制、风险评估、合规管理、内部审计计划及预算、年报审计师选
聘、关联交易事项、股权收购、计提资产减值准备等共 42 项议案进行
了认真审议，提交审核委员会的所有议案均获得通过，未发生审核委员
会议案被否决的情况。具体如下：

公司第八届董事会审核委员会 2023 年审议内容一览表

序号 次数 议案名称 召开时间 会议方式

1 关于公司 2022 年年度报告的议案

2 关于公司 2022 年下半年拟计提资产减值准备的议案

3 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

4 关于公司 2022 年度会计师事务所审计工作总结的议案

5 关于公司年报会计师事务所独立性的议案

6 第六次 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 2023.03.21 TE 视频
7 关于公司 2022 年度会计师事务所内部控制审计报告的议案

8 关于公司 2023 年全面风险管理报告的议案

9 关于公司 2022 年度反舞弊工作报告的议案

10 关于公司 2023 年审计计划（需求）及预算的议案

11 关于公司董事会审核委员会 2022 年度工作报告的议案


12 关于公司董事会审核委员会对会计师事务所审计服务监督情

况报告的议案

13 关于公司内审部（监事会办公室）2022 年工作总结及 2023

年工作计划的议案

14 关于审议公司 2022 年下半年关联方清单报告的议案

15 关于公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转让所属

企业股权的议案

16 关于公司与中国铝业集团有限公司 2023-2025 年持续关联

交易事项的议案

17 关于公司拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》及相关

交易于 2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案

18 关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险

持续评估报告》的议案

19 关于《中国铝业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司关

联交易风险处置预案》的议案

20 关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作

框架协议》的议案

21 关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架

协议》的议案

22 关于公司 2023 年货币类金融衍生业务年度计划的议案

23 关于公司2023年度年报和内控审计中介机构选聘情况的议案

24 关于公司 2022 年度法治与合规工作报告的议案

25 关于公司 2022 年美股年报（20-F）的议案

26 关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结的议案

27 第七次 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 ……
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