公告日期：2019-04-20

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2019-004

上海电影股份有限公司

关于补充确认天下票仓关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 天下票仓（上海）网络科技有限公司（简称“天下票仓”）于2018年12月27日成为本公司的新进关联方，经追溯，过去12个月公司与天下票仓达成的交易累计金额约为6500万元。

 该金额已达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，需提交董事会补充确认；未达到公司上一年度经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

一、 关联交易概述

公司于2018年1月2日与天下票仓签署了《业务协议》，约定由天下票仓独
家代理2018-2022年公司旗下所有直营影院的网络售票业务，并按照一定标准向公司支付独家代理费。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

天下票仓于2013年11月由本公司全资设立，原系本公司的全资子公司。
2018年7月，基于天下票仓的战略发展规划，经公司第二届董事会第二十九次会
议、2018年第一次临时股东大会审议，公司决定将天下票仓的51%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌出让。2018年12月7日，上述股权挂牌期满，并完成了产权交割程序，公司对天下票仓的持股比例由100%下降为49%。具体内容详见公司于2018年7月6日披露的《资产出售公告》（公告编号：2018-026）及2018年12月7日披露的《资产出售进展公告》（公告编号：2018-049）。

2018年12月27日，天下票仓召开了2018年第一次股东大会、第一届董事会第一次会议及第一届监事会第一次会议，完成了股权变更后的董事会、监事会改选。
经选举，本公司董事、总经理陈果女士担任天下票仓副董事长，本公司副总经理仲峥先生担任天下票仓董事。

鉴于上述任职安排，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海电影股
份有限公司关联交易实施细则》等相关规定，公司与天下票仓已构成因“关联自然人”形成的关联关系，双方的交易行为构成关联交易。

根据上述规则，公司对关联关系形成之日前12个月内双方的交易情况进行了追溯。经追溯，2018年1月2日双方签署的有关网络售票代理的《业务协议》在
合同期内的总交易金额预计为6500万元，超过公司上一年度经审计净资产的0.5%。由于公司与天下票仓关联关系的构成时间晚于上述协议的签署时间，故将该协议提交公司第三届董事会第六次会议进行审议及补充确认。

二、 关联方介绍

（一）关联方关系介绍

天下票仓系本公司的参股子公司，本公司持有其49%股权。本公司董事、总经理陈果为天下票仓副董事长，本公司副总经理仲峥为天下票仓董事。

（二）关联方基本情况

名称：天下票仓（上海）网络科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：上海市徐汇区番禺路1028号203-2室

法定代表人：栾凌

注册资本：1000万人民币

经营范围：商务信息咨询，投资咨询（以上咨询除经纪），票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计制作各类广告，从事计算机网络、计算
机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业形象策划，市场营销策划，利用自有媒体发布广告（除增值电信业务），计算机软硬件及配件、玩具、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件（除蓄电池）、
灯具、电子产品、通讯器材的销售，电脑图文设计，文化艺术交流策划（除经纪）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海晨韵实业有限公司、上海电影股份有限公司

2018年度主要财务数据（未经审计）：

科目 金额（元）

营业收入 58,108,782.65

净利润 20,192,737.58

资产总额 42,670,541.92

资产净额 26,035,292.51

（三）其他关系说明

天下票仓系本公司的参股子公司，亦系本公司旗下影院网络售票的独……
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