公告日期：2019-03-21

北京北辰实业股份有限公司



章程修正案



根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018年9月30日颁布）的规定以

及北京证监局对公司法制建设工作的要求。公司章程做出如下修改：



修订前 修订后



第十一条 第十一条



公司其它高级管理人员是指公司的 公司其它高级管理人员是指公司的

董事会秘书、副经理、财务负责人、总 董事会秘书、副经理、财务负责人、总法

经济师、总工程师。 律顾问、总经济师、总工程师。



第五十九条 第五十九条



公司的控股股东、实际控制人员不 公司的控股股东、实际控制人员不得

得利用其关联关系损害公司利益。违反 利用其关联关系损害公司利益。违反规定规定的，给公司造成损失的，应当承担 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责

赔偿责任。 任。



公司控股股东及实际控制人对公司 公司控股股东及实际控制人对公司

和公司社会公众股股东负有诚信义务。 和公司社会公众股股东负有诚信义务。控控股股东应严格依法行使出资人的权 股股东应严格依法行使出资人的权利，控利，控股股东不得利用利润分配、资产 股股东、实际控制人不得利用利润分配、重组、对外投资、资金占用、借款担保 资产重组、对外投资、资金占用、借款担等方式损害公司和社会公众股股东的合 保等方式损害公司和社会公众股股东的法权益，不得利用其控制地位损害公司 合法权益，不得利用其控制地位损害公司

和社会公众股股东的利益。 和社会公众股股东的利益，谋取非法利

益。



第一百三十二条 第一百三十二条



如公司的控股股东对公司的控股比 如公司的单一股东及其一致行动人

例达到30%以上，股东大会就选举董事进拥有权益的股份比例在30%及以上的，股

行表决时，应当实行累积投票制。 东大会就选举董事进行表决时，应当实行



前款所称累积投票制是指股东大会 累积投票制。



选举两名以上董事时，参与投票的股东 前款所称累积投票制是指股东大会

持有的每一股份都拥有与应选董事总人 选举两名以上董事时，参与投票的股东持数相等的投票权，股东既可以把所有的 有的每一股份都拥有与应选董事总人数投票权集中选举一人，也可以分散选举 相等的投票权，股东既可以把所有的投票

数人。 权集中选举一人，也可以分散选举数人。

具体实施细则如下：



（一）应选出的董事人数在二名以

上时，必须实行累积投票表决方式。在实

行累积投票表决方式时，股东持有的每一

股份均有与应选董事人数相同的表决权。

（二）独立董事应当与非独立董事分

别选举。选举独立董事时，每位股东有权

取得的投票权数等于其所持有的股份乘

以应选独立董事人数的乘积数，该部分投

票权只能投向独立董事候选人。选举非独

立董事时，每位股东有权取得的投票权数

等于其所持有的股份数乘以应选非独立

董事人数的乘积数，该部分投票权只能投……
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