公告日期:2019-03-21
北京北辰实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)作为香港、上海两地上市的A+H上市公司,在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。作为公司的独立董事,2018年我们也严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规,以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,积极出席相关会议,全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息,并且发表了相关独立意见,发挥了独立董事作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2018年履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)工作履历、专业背景以及兼职情况
符耀文先生,63岁,毕业于宾夕法尼亚大学。符先生在香港先后任职于浩威证券、百富勤集团、唯高达证券、纽约瑞士银行、霸菱证券和建银国际证券,并于二零一八年三月出任汇盈控股有限公司董事会主席。符先生在财务管理、证券业务方面具有丰富经验。符先生于二零一八年五月获选为
本公司独立非执行董事。
董安生先生,67岁,毕业于西北政法学院和中国人民大
学,法学博士。现任中国人民大学法学院教授,博士生导师,
中国人民大学民商法律研究中心副主任,中国人民大学金融
与财政政策研究中心、金融与证券研究所研究员,中国证券
法研究会副会长,中国比较法学会理事,中国国际私法学会
理事,北京国际法学会理事,深圳仲裁委员会仲裁员。董先
生在公司法、证券法、金融法领域具有丰富的经验。董先生
于二零一八年五月获选为本公司独立非执行董事。
吴革先生,51岁,先后毕业于南京师范大学、南开大学
和对外经贸大学,理学学士、会计学硕士、经济学博士,现
任对外经贸大学国际商学院会计系教授,博士生导师,曾任中
国金融会计学会第四届理事会常务理事,中国会计学会财务
成本分会第六、七届理事会理事。吴先生在财务管理、公司
会计实务、成本管理、国际会计等方面具有丰富的经验。吴
先生于二零一八年五月获选为本公司独立非执行董事。
截至目前,我们在其它单位的兼职情况如下:
兼职单
姓名 兼职单位 兼职职务 位与公
司关系
符耀文 汇盈控股有限公司 董事会主席 无
董安生 中国人民大学法学院 教授 无
上海新黄浦置业股份公司 独立董事 无
王府井集团股份有限公司 独立董事 无
华数传媒控股股份公司 独立董事 无
对外经济贸易大学国际商学院 教授 无
云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 无
吴革 天合石油集团汇丰石油装备股份
独立董事 无
有限公司
北京海量数据技术股份有限公司 独立董事 无
(二)独立性情况说明
作为公司的独立董事,经自查,我们符合中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关境内外
法规关于独立性的要求,不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事2018年度履职概况
2018年,我们本着勤勉、负责的态度,充分发挥各自专
业作用,重点围绕公司定期报告、对外投资、内部控制、董
事薪酬、现金分红等事项进行审议。在董事会及各专业委员
会会议召开前,我们对提交审议的议案均进行客观审慎的思
考,并在必要时向公司进行问询,公司能够积极配合并及时
进行回复。在会议召开过程中,我们能够就审议事项与其他
董事进行充分的讨论,凭借自身积累的专业知识和工作经验
向公司提出合理化建议,并根据独立董事及各专业委员会的
职责范围发表相关书面意见。
2018年,我们先后赴武汉、杭州、成都、长沙四个城市对公司发展物业项目进行了调研、考察。听取了项……
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