公告日期：2019-03-21

北京北辰实业股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）作为香港、上海两地上市的A+H上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2018年我们也严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2018年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

符耀文先生，63岁，毕业于宾夕法尼亚大学。符先生在香港先后任职于浩威证券、百富勤集团、唯高达证券、纽约瑞士银行、霸菱证券和建银国际证券，并于二零一八年三月出任汇盈控股有限公司董事会主席。符先生在财务管理、证券业务方面具有丰富经验。符先生于二零一八年五月获选为

本公司独立非执行董事。

董安生先生，67岁，毕业于西北政法学院和中国人民大

学，法学博士。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，
中国人民大学民商法律研究中心副主任，中国人民大学金融

与财政政策研究中心、金融与证券研究所研究员，中国证券

法研究会副会长，中国比较法学会理事，中国国际私法学会

理事，北京国际法学会理事，深圳仲裁委员会仲裁员。董先

生在公司法、证券法、金融法领域具有丰富的经验。董先生

于二零一八年五月获选为本公司独立非执行董事。

吴革先生，51岁，先后毕业于南京师范大学、南开大学

和对外经贸大学，理学学士、会计学硕士、经济学博士，现

任对外经贸大学国际商学院会计系教授,博士生导师，曾任中

国金融会计学会第四届理事会常务理事,中国会计学会财务

成本分会第六、七届理事会理事。吴先生在财务管理、公司

会计实务、成本管理、国际会计等方面具有丰富的经验。吴

先生于二零一八年五月获选为本公司独立非执行董事。

截至目前，我们在其它单位的兼职情况如下：

兼职单
姓名 兼职单位 兼职职务 位与公
司关系
符耀文 汇盈控股有限公司 董事会主席 无
董安生 中国人民大学法学院 教授 无

上海新黄浦置业股份公司 独立董事 无
王府井集团股份有限公司 独立董事 无
华数传媒控股股份公司 独立董事 无
对外经济贸易大学国际商学院 教授 无
云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 无
吴革 天合石油集团汇丰石油装备股份

独立董事 无
有限公司

北京海量数据技术股份有限公司 独立董事 无
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我们符合中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关境内外
法规关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事2018年度履职概况

2018年，我们本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专
业作用，重点围绕公司定期报告、对外投资、内部控制、董
事薪酬、现金分红等事项进行审议。在董事会及各专业委员
会会议召开前，我们对提交审议的议案均进行客观审慎的思
考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时
进行回复。在会议召开过程中，我们能够就审议事项与其他
董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和工作经验
向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专业委员会的
职责范围发表相关书面意见。

2018年，我们先后赴武汉、杭州、成都、长沙四个城市对公司发展物业项目进行了调研、考察。听取了项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。