公告日期：2019-03-21

债券代码：122348 债券简称：14北辰01

债券代码：122351 债券简称：14北辰02

债券代码：135403 债券简称：16北辰01

北京北辰实业股份有限公司

关于对公司担保事项进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1.北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会，授权董事会有

权审议公司及下属全资公司为下属全资及控股公司（即公司合并报表范围内的
各级下属非全资公司）、公司及下属全资公司为下属参股公司提供的担保、下

属全资公司及控股公司为公司及下属全资公司提供的担保，担保总额不超过人
民币550亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
2.公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。
3.授权有效期自公司2018年年度股东大会之日起至2019年年度股东大会之日止。4.本次授权尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟提请公司股东大会授权公司董事会对公司及其下属公司如下新增担保事项进行审议批准：

1.担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押

及抵押等。


司（即公司合并报表范围内的各级下属非全资公司）、公司及下
属全资公司为下属参股公司提供的担保、下属全资公司及控股
公司为公司及下属全资公司提供的担保，担保总额不超过人民
币550亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性
担保）。

具体额度分配如下:

(1)对各级下属全资公司的担保总额不超过人民币240亿元；

(2)对各级下属控股公司的担保总额不超过人民币100亿元；

(3)对各级下属参股公司的担保总额不超过人民币60亿元；

(4)下属全资公司及控股公司对公司的担保总额不超过人民币150亿元。3.授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项
时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范
围之内：

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

(2)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产50％以后提供的任何担保；

(3)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产30％的担保；

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计净资产的50％。

4.授权期限：授权有效期自公司2018年年度股东大会之日起至2019年年度
股东大会之日止。
5.公司与下属公司的各担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则

要求，包括另行取得股东批准（如适用）。

6.公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。

对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程

序执行。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2019年3月20开第八届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0

票反对，0票弃权，一致通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》。该议案尚

需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）拟发生担保业务的主体，其截止2018年12月31日的基本情况如下：

币种：人民币

法定代注册资本 总资产 净资产 净利润 公司持股 公司对下属
公司名称 表人 （万元） 业务性质 （万元） （万元）（万元） 比例% 公司额度分
……
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