公告日期：2018-04-25

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-024



债券代码：122348 债券简称：14北辰01



债券代码：122351 债券简称：14北辰02



债券代码：135403 债券简称：16 北辰01



北京北辰实业股份有限公司



关于2017年年度股东大会更正补充公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：



2017年年度股东大会



2. 原股东大会召开日期：2018年5月28日



3. 原股东大会股权登记日：



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 601588 北辰实业 2018/5/17



二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因



公司于2018年4月12日发布《北辰实业关于召开2017年年度股东大会的



通知》(临2018-021)及附件2《授权委托书》、附件3《采用累积投票制选举董



事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式说明》，现对《授权委托书》中议案19、20做如下补充更正：



序号 累积投票议案名称 投票数



19.00 北辰实业关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案 ——



19.01 选举贺江川先生为本公司下届执行董事



19.02 选举李伟东先生为本公司下届执行董事



19.03 选举李云女士为本公司下届执行董事



19.04 选举陈德启先生为本公司下届执行董事



19.05 选举张文雷女士为本公司下届执行董事



19.06 选举郭川先生为本公司下届执行董事 ——



20.00 北辰实业关于选举独立非执行董事的议案



20.01 选举符耀文先生为本公司下届独立非执行董事



20.02 选举董安生先生为本公司下届独立非执行董事



20.03 选举吴革先生为本公司下届独立非执行董事



更正后的《授权委托书》详见附件1。



更正后的《采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式说》详见附件2。



三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年4月12日公告的原股东大会通知



事项不变。



四、 更正补充后股东大会的有关情况



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点



召开日期时间：2018年5月28日 9点00分



召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室



2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月28日



至2018年5月28日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



3. 股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东 H股股东



非累积投票议案



审议批准北辰实业二零一七年年度分别按中国 √ √



1 会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财



务报告



2 审议批准北辰实业二零一七年年度分别按境内 √ √



及香……
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