公告日期:2017-08-17
证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2017-044
债券代码:122348 债券简称:14北辰01
债券代码:122351 债券简称:14北辰02
债券代码:135403 债券简称:16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第七届董事会第一百一十四次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第一百一十四次会议于2017年8月16日(星期三)上午9:30于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应到董事9名,亲自出席董事5名,其中董事赵惠芝女士委托董事长贺江川先生代为出席并进行表决,董事李长利先生、刘建平先生均委托董事李伟东先生代为出席并进行表决,独立董事董安生先生委托独立董事符耀文先生代为出席并进行表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由本公司董事长贺江川先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过决议如下:一、批准截至二零一七年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、批准不派发截至二零一七年六月三十日止六个月的中期股息,同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、批准授权公司秘书将截至二零一七年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告分别提交上海证券交易所和香港联合交易所,并按规定予以披露。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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