公告日期：2024-03-14

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2024-008
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

其中：A 股股东人数 11

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,198,031,783

其中：A 股股东持有股份总数 1,175,133,621

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 22,898,162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.581368
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.901296

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.680072

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有
关议案；
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东主持此次股东大会；
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事张文雷女士以及独立董事周永健先生、
甘培忠先生、陈德球先生因公请假，未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 副总经理胡浩先生代行公司董事会秘书职责，出席了会议。


二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议批准北辰实业关于选举梁捷女士为本公司第九届董事会执行

董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,174,775,221 99.969501 358,400 0.030499 0 0.000000

H 股 22,858,162 99.825313 40,000 0.174687 0 0.000000

普通股合计： 1,197,633,383 99.966745 398,400 0.033255 0 0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
……
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