公告日期：2024-03-07

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（股份代號：588）

董事會會議日期

茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二四年三月二十一日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈有關本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派發末期股息（如有）。

代表

北京北辰實業股份有限公司
主席

李偉東

中國 北京，二零二四年三月六日
於本公告之日期，董事會由六名董事組成，當中李偉東先生、楊華森先生及張文雷女士為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

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