公告日期：2024-03-30

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-017
会稽山绍兴酒股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

和 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计事项，无需提交股东大会审议批准。

●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《2023
年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。

2、监事会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第六届监事会第七次会议审议通过了《2023 年
度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张小英进行了回避表决。监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议于 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第
一次会议审议（同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）通过了《关于 2023 年度日常
关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：
小股东利益的情形，也没有影响公司业务的独立性。公司 2024 年度日常关联交 易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，在定价政策和定价依据上遵循了公 平、公正、公允的原则，不会对公司业务的独立性造成较大影响，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，也不会因此对关联人形成依赖。全体独立董事认可该 事项，并一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

4、董事会审计委员会审议情况

本次关联交易事项经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议
通过（同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）并同意提交公司董事会审议。董事会审
计委员会全体委员认为：公司 2023 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易； 公司 2024 年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司 的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依 赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或 中小股东利益。

5、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度
日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此本 次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在 2023 年度内发生的所有类别的日常关联交易金额均未超过公司六届
二次董事会审议批准的情形，均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序合法， 交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情 形，具体如下表：

关联交易类别 关联人 2023年预计 2023年实际发 预计金额与实际发生金额差
金额（万元） 生金额（万元） 异较大的原因

向关联人销售商品 1043.87 公司预计的日常关联交易额度是根
1500.00 ……
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