公告日期：2024-03-30

会稽山绍兴酒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023年第二次临时股东大会，选举刘勇先生、李生校先生、王高先生为公司第六届董事会独立董事，任期至2026年2月22日，上述人员均具备独立董事任职资格，不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘勇，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司等独立董事，现任公证天业会计事务所合伙人、苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事、苏州国际发展集团有限公司外部董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务;我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。因此本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的次数、方式和投票情况

报告期内，公司召开了7次董事会会议，3次股东大会，本人充分履行独立
董事职责，通过现场会议或通讯表决等方式认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。同时，根据公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对2023年度内董事会会议的所有议案均投了同意票。本人作为独立董事出席董事会和股东大会会议的情况如下：

独立董 出席董事会情况 出席股东大会情况

事姓名 应参加会 亲自出 委托出 缺席次 出席股东大会次数

议次数 席次数 席次数 数 （亲自出席/应参会数）

刘 勇 6 6 0 0 0/1

（二）对董事会会议及议案表决情况

本人认为公司2023年度的董事会、股东大会召集、召开、审议、表决均符合法定程序与要求，议案内容符合公司发展的实际需求，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对公司董事会及相关专委会2023年度的所有议案事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

报告期内，本人在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；同时对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，在会前或会中审慎发表独立意见，与公司管理层保持有效沟通，依法依规谨慎行使表决权。

报告期内，本人均认真审议董事会会议的各项议案，审查会议表决程序，本着独立、客观的原则对相关事项发表独立意见。同时根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独董工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，对董事会相关重大审议事项进行事前认可，并在会上发表独立意见，会后在公司指定信息媒体和网站上披露，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

（三）出席董事会各专门委员会会议情况

本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，董事会审计委员会共召开专门会议共4次，审核了2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等事项；董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，对拟定的2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案事项进行了审核；董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，对拟定的2022……
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