公告日期：2019-01-19

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-001

长沙银行股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2019年1月18日



(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,865,175,810

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决



权股份总数的比例（%） 83.7390

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长朱玉国先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。





(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、本行在任董事15人，出席10人，董事肖亚凡、谢富山、全臻、卢德之、王耀中因公未出席；



2、本行在任监事5人，出席5人；



3、本行董事会秘书杨敏佳先生出席会议，本行部分高管列席会议。



二、议案审议情况



(一)非累积投票议案



1.议案名称：长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）

A股 2,587,722,093 99.9991 23,200 0.0009 0 0.0000

2.议案名称：长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）

A股 2,865,152,610 99.999123,200 0.0009 0 0.0000

3.议案名称：长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 2,865,152,610 99.9991 23,200 0.0009 0 0.0000

4.议案名称：长沙银行股份有限公司关于申请调增2018年呆账核销额度的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 2,865,151,610 99.9991 24,200 0.0009 0 0.0000

5.议案名称：关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 2,865,151,610 99.9991 24,200 0.0009 0 0.0000

6.00议案名称：关于长沙银行股份有限公司境内……
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