公告日期：2018-03-07

股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2018-008



宁波三星医疗电气股份有限公司



第四届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年3月6日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：



一、审议通过了关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的议案



公司2017年4月15日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月。



截止2018年2月28日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额共计277,500万元，超出董事会授权额度27,500万元。公司发现这一情形后，已于2018年3月5日归还了28,000万元至相应的募集资金专户，归还后，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额249,500万元。



公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额超出董事会授权额度；但未影响募集资金投资项目的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。



同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。



表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。



（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）



备查文件：《公司第四届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会



二〇一八年三月七日




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